pranie špinavých peňazí
V USA zatkli Rusa kryptozločinca prezývaného Gandalf
Jeho skutočné meno je Anatolij Legkodymov.
Europoslankyňu podozrivú z korupcie vyšetruje aj grécka finančná prokuratúra
Kailiová sa momentálne nachádza vo vyšetrovacej väzbe.
Zadržaná Kailiová stráca právomoci podpredsedníčky Európskeho parlamentu
Vyšetrujú ju pre korupciu a pranie špinavých peňazí.
Pre Pandora Papers vraj Babiš prišiel o post premiéra. Teraz sa pre nich začalo vyšetrovanie
Francúzsky úrad skúma, ako nadobudol honosné panstvo.
Boj proti praniu špinavých peňazí má zefektívniť register účtov
Novú databázu schválil parlament.
Európska komisia chce pre pranie špinavých peňazí sprísniť limit pre hotovostné platby
Rakúsko s plánmi nesúhlasí.
V Bosne zadržali šéfa rozviedky pre podozrenie z prania špinavých peňazí
Čelí viacerým obvineniam.
Manželka narkobaróna El Chapa sa priznala k obvineniam
Súd oznámi výšku jej trestu na jeseň.
Talianska mafia preniká do turistického sektora, dokáže takto preprať miliardy
„Mafiosi“ využívajú vplyv pandémie na turizmus.
Štát chce mať prehľad o bankových účtoch. Register pomôže v boji proti kriminalite, tvrdí
Rezort vnútra chce vedieť aj o pohyboch a zostatkoch.
