Polícia opätovne upozorňuje na prípady zneužívania bankových účtov na legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, známu aj ako pranie špinavých peňazí.
Mnohí ľudia si neuvedomujú, že prijatím ponuky na založenie bankového účtu alebo poskytnutie prístupu k vlastnému účtu výmenou za finančnú odmenu sa môžu stať nielen obeťou podvodu, ale aj páchateľmi trestného činu. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Za prvých päť mesiacov tohto roka odbor finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru obvinil päť osôb z trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Podľa doterajších zistení počas telefonickej komunikácie s páchateľmi poskytli údaje o svojich bankových účtoch a prístupoch k nim alebo na ich pokyn založili nové bankové účty. Za túto službu im prisľúbili alebo vyplatili finančnú odmenu.
Takýmto konaním umožnili páchateľom preprať finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti v celkovom objeme približne 2,2 milióna eur.
Hrozí až dvojročný trest
Polícia zároveň upozorňuje, že trestnoprávna zodpovednosť môže vzniknúť aj v prípade nedbanlivostného konania. Za legalizáciu výnosu z trestnej činnosti z nedbanlivosti hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
„Je potrebné byť mimoriadne obozretný pri poskytovaní osobných údajov, údajov z občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ako aj prihlasovacích údajov do internetbankingu či údajov k platobným kartám. Rovnako by ste nemali zakladať bankové účty na žiadosť cudzích osôb ani umožniť iným osobám disponovať s vaším účtom,“ priblížil Hájek.
Spresnil, že keď majiteľ účtu stratí kontrolu nad tým, kto s účtom nakladá a aké finančné prostriedky cez neho prechádzajú, vystavuje sa riziku, že jeho účet zneužijú na páchanie ďalšej trestnej činnosti. To zahŕňa aj legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, podporu organizovaných zločineckých skupín alebo financovanie terorizmu.
Polícia preto ľuďom odporúča, aby nikdy neposkytovali svoje osobné ani bankové údaje neznámym osobám. A to ani prostredníctvom sociálnych sietí alebo počas telefonických hovorov. Ak majú podozrenie, že sa stali terčom podobného konania, mali by bezodkladne kontaktovať svoju banku a zároveň oznámiť vec polícii.
